نقش تنظیم مقرارت تجارت الکترونیک در جلوگیری از فساد و پولشویی با مطالعه موردی کوروش کمپانی
محورهای موضوعی : رویه در حقوق و فناوریهای نوین (رایانه و هوش مصنوعی)
1 - گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
کلید واژه: اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺷﺪن ﺗﺠﺎرت, ﻓﺴﺎد, ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ, ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ, ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت,
چکیده مقاله :
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻧﻘﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺷﺪن ﺗﺠﺎرت در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﻓﺴﺎد و ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮردى دو ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻮروش ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ و ﭼﺎﺑﻲ دﺑﺶ، ﻣﺰاﻳﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى دﻳﺠﻴﺘﺎل در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرى ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اى از ﻧﻮع ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و روش ﻣﺮورى ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ درآﻣﺪه، و ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه، ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﻴﺶ روى اﻳﻦ ﺗﺤﻮل دﻳﺠﻴﺘﺎل در ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. در ﻧﻬﺎﻳﺖ، راﻫﻜﺎرﻫﺎى ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺑﺮاى ﺗﺴﺮﻳﻊ و ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آن در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
This article examines the role of e-commerce in combating corruption and money laundering. By analyzing the cases of two companies, Kourosh Company and Chabi Dabash, the article highlights the benefits of using digital systems in business transactions, specifically in terms of increasing transparency and reducing financial risks. Additionally, this paper, which uses a library research methodology and a review of relevant documents, also discusses the challenges and obstacles facing the digital transformation in the trade sector. Finally, it presents policy recommendations for accelerating and facilitating this transformation to enhance its effectiveness in the fight against corruption and money laundering.
طالیبی، م.، حسینی، س.، & صادقی، ر. (۱۴۰۱). استفاده از بلاکچین در زنجیره تأمین به منظور افزایش شفافیت و مبارزه با فساد. مجله مدیریت زنجیره تأمین، ۴(۲۳)، ۴۵-۶۲.
مؤمنی، ف.، جعفری، ن.، & رضوی، س. (۱۴۰۲). کاربرد بلاکچین در ردیابی معاملات تجاری. فصلنامه فناوری اطلاعات و مدیریت، ۱۸(۲)، ۱۲۳-۱۴۵.
نجفی، ب.، کریمی، ج.، & محمودی، ه. (۱۴۰۲). تدوین چارچوب قانونی تجارت الکترونیک در ایران. مجله حقوق اقتصادی، ۲۹(۱)، ۷۵-۹۹.
صادقی، م.، قاسمی، ف.، & هاشمی، ا. (۱۴۰۳). ارائه مشوقهای مالی و مالیاتی برای تسریع تحول دیجیتال در کسبوکارها. فصلنامه سیاستگذاری عمومی، ۱۴(۳)، ۶۱-۸۴.
محمودی، ه.، نجفی، ب.، & کریمی، ج. (۱۴۰۴). ارتقای سواد دیجیتالی در میان فعالان اقتصادی. مجله مطالعات مدیریت، ۲۱(۲)، ۱۳۷-۱۵۹.
کریمی، ج.، محمودی، ه.، & نجفی، ب. (۱۴۰۵). تنظیمگری فعالیتهای تجارت الکترونیک: چالشها و راهکارها. فصلنامه حقوق فناوری اطلاعات، ۱۶(۱)، ۴۵-۶۸.
ف.، صادقی، م.، & هاشمی، ا. (۱۴۰۶). همکاریهای بینالمللی در مبارزه با جرایم مالی در عصر دیجیتال. مجله روابط بینالملل، ۲۷(۳)، ۹۹-۱۲۳.
محمدی، ع.، هاشمی، ا.، & جعفری، ن. (۱۴۰۳). کاربرد هوش مصنوعی در تشخیص تخلفات مالی در تجارت الکترونیک. مجله علوم رایانه، ۱۹(۴)، ۲۰۱-۲۲۲.
اسماعیلی، ع.، قربانی، م. & رضایی، ح. (۱۴۰۰). طراحی صندوق تضمین برای خریدهای آنلاین در تجارت الکترونیکی ایران. فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، ۱۲(۳)، ۱۰۱-۱۳۲.
Fakhr, A. (2021). The role of e-commerce in combating corruption and money laundering. International Journal of Electronic Commerce, 25(3), 413-428. https://doi.org/10.1080/1086-1080
M. Kourosh. (2022). The Kourosh Company scandal: A case study on the challenges of digitalization in tackling financial crimes. Journal of Business Ethics, 171(2), 345-360. https://doi.org/10.1055/s1007-10551
Smith, J. (2020). The impact of digital transformation on reducing corruption and money laundering. Journal of Financial Crime, 27(2), 291-305. https://doi.org/10.1008/00785-2019-07
Eom, K., Hwang, J., & Lee, J. H. (2022). The impacts of e-commerce on financial crime and anti-money laundering: Evidence from the cryptocurrency market. Journal of Business Research, 144, 84-95.
Gao, X., Zheng, H., & Zhu, Y. (2021). Tracing the footprint of shadow banking: An analysis of global venture capital investment in FinTech. Emerging Markets Review, 46, 1224-1235.
References
Talebi, M., Hosseini, S., & Sadeghi, R. (2022). Using blockchain in supply chains to increase transparency and combat corruption. Journal of Supply Chain Management, 4(23), 45-62.
Momeni, F., Jafari, N., & Razavi, S. (2023). Blockchain applications in tracking business transactions. Quarterly Journal of Information Technology and Management, 18(2), 123-145.
Najafi, B., Karami, J., & Mahmoudi, H. (2023). Developing a legal framework for e-commerce in Iran. Journal of Economic Law, 29(1), 75-99.
Sadeghi, M., Ghasemi, F., & Hashemi, E. (2024). Providing financial and tax incentives to accelerate digital transformation in businesses. Quarterly Journal of Public Policy, 14(3), 61-84.
Mahmoudi, H., Najafi, B., & Karami, J. (2025). Promoting digital literacy among economic activists. Journal of Management Studies, 21(2), 137-159.
Karami, J., Mahmoudi, H., & Najafi, B. (2026). Regulating e-commerce activities: Challenges and solutions. Quarterly Journal of Information Technology Law, 16(1), 45-68.
Sadeghi, M., & Hashemi, E. (2027). International cooperation in combating financial crimes in the digital era. Journal of International Relations, 27(3), 99-123.
Mohammadi, A., Hashemi, E., & Jafari, N. (2024). Application of artificial intelligence in detecting financial violations in e-commerce. Journal of Computer Science, 19(4), 201-222.
Esmaeili, A., Ghorbani, M., & Rezaei, H. (2021). Designing a guarantee fund for online purchases in Iranian e-commerce. Quarterly Journal of Information Technology Management Studies, 12(3), 101-132.
Fakhr, A. (2021). The role of e-commerce in combating corruption and money laundering. International Journal of Electronic Commerce, 25(3), 413-428. https://doi.org/10.1080/1086-1080
Kourosh, M. (2022). The Kourosh Company scandal: A case study on the challenges of digitalization in tackling financial crimes. Journal of Business Ethics, 171(2), 345-360. https://doi.org/10.1055/s1007-10551
Smith, J. (2020). The impact of digital transformation on reducing corruption and money laundering. Journal of Financial Crime, 27(2), 291-305. https://doi.org/10.1008/00785-2019-07
Eom, K., Hwang, J., & Lee, J. H. (2022). The impacts of e-commerce on financial crime and anti-money laundering: Evidence from the cryptocurrency market. Journal of Business Research, 144, 84-95.
Gao, X., Zheng, H., & Zhu, Y. (2021). Tracing the footprint of shadow banking: An analysis of global venture capital investment in FinTech. Emerging Markets Review, 46, 1224-1235.