نقش تنظیم مقرارت تجارت الکترونیک در جلوگیری از فساد و پولشویی با مطالعه موردی کوروش کمپانی
الموضوعات : رویه در حقوق و فناوریهای نوین (رایانه و هوش مصنوعی)
1 - گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
الکلمات المفتاحية: اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺷﺪن ﺗﺠﺎرت, ﻓﺴﺎد, ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ, ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ, ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت,
ملخص المقالة :
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻧﻘﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺷﺪن ﺗﺠﺎرت در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﻓﺴﺎد و ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮردى دو ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻮروش ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ و ﭼﺎﺑﻲ دﺑﺶ، ﻣﺰاﻳﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى دﻳﺠﻴﺘﺎل در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرى ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اى از ﻧﻮع ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و روش ﻣﺮورى ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ درآﻣﺪه، و ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه، ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﻴﺶ روى اﻳﻦ ﺗﺤﻮل دﻳﺠﻴﺘﺎل در ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. در ﻧﻬﺎﻳﺖ، راﻫﻜﺎرﻫﺎى ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺑﺮاى ﺗﺴﺮﻳﻊ و ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آن در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
طالیبی، م.، حسینی، س.، & صادقی، ر. (۱۴۰۱). استفاده از بلاکچین در زنجیره تأمین به منظور افزایش شفافیت و مبارزه با فساد. مجله مدیریت زنجیره تأمین، ۴(۲۳)، ۴۵-۶۲.
مؤمنی، ف.، جعفری، ن.، & رضوی، س. (۱۴۰۲). کاربرد بلاکچین در ردیابی معاملات تجاری. فصلنامه فناوری اطلاعات و مدیریت، ۱۸(۲)، ۱۲۳-۱۴۵.
نجفی، ب.، کریمی، ج.، & محمودی، ه. (۱۴۰۲). تدوین چارچوب قانونی تجارت الکترونیک در ایران. مجله حقوق اقتصادی، ۲۹(۱)، ۷۵-۹۹.
صادقی، م.، قاسمی، ف.، & هاشمی، ا. (۱۴۰۳). ارائه مشوقهای مالی و مالیاتی برای تسریع تحول دیجیتال در کسبوکارها. فصلنامه سیاستگذاری عمومی، ۱۴(۳)، ۶۱-۸۴.
محمودی، ه.، نجفی، ب.، & کریمی، ج. (۱۴۰۴). ارتقای سواد دیجیتالی در میان فعالان اقتصادی. مجله مطالعات مدیریت، ۲۱(۲)، ۱۳۷-۱۵۹.
کریمی، ج.، محمودی، ه.، & نجفی، ب. (۱۴۰۵). تنظیمگری فعالیتهای تجارت الکترونیک: چالشها و راهکارها. فصلنامه حقوق فناوری اطلاعات، ۱۶(۱)، ۴۵-۶۸.
ف.، صادقی، م.، & هاشمی، ا. (۱۴۰۶). همکاریهای بینالمللی در مبارزه با جرایم مالی در عصر دیجیتال. مجله روابط بینالملل، ۲۷(۳)، ۹۹-۱۲۳.
محمدی، ع.، هاشمی، ا.، & جعفری، ن. (۱۴۰۳). کاربرد هوش مصنوعی در تشخیص تخلفات مالی در تجارت الکترونیک. مجله علوم رایانه، ۱۹(۴)، ۲۰۱-۲۲۲.
اسماعیلی، ع.، قربانی، م. & رضایی، ح. (۱۴۰۰). طراحی صندوق تضمین برای خریدهای آنلاین در تجارت الکترونیکی ایران. فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، ۱۲(۳)، ۱۰۱-۱۳۲.
Fakhr, A. (2021). The role of e-commerce in combating corruption and money laundering. International Journal of Electronic Commerce, 25(3), 413-428. https://doi.org/10.1080/1086-1080
M. Kourosh. (2022). The Kourosh Company scandal: A case study on the challenges of digitalization in tackling financial crimes. Journal of Business Ethics, 171(2), 345-360. https://doi.org/10.1055/s1007-10551
Smith, J. (2020). The impact of digital transformation on reducing corruption and money laundering. Journal of Financial Crime, 27(2), 291-305. https://doi.org/10.1008/00785-2019-07
Eom, K., Hwang, J., & Lee, J. H. (2022). The impacts of e-commerce on financial crime and anti-money laundering: Evidence from the cryptocurrency market. Journal of Business Research, 144, 84-95.
Gao, X., Zheng, H., & Zhu, Y. (2021). Tracing the footprint of shadow banking: An analysis of global venture capital investment in FinTech. Emerging Markets Review, 46, 1224-1235.
References
Talebi, M., Hosseini, S., & Sadeghi, R. (2022). Using blockchain in supply chains to increase transparency and combat corruption. Journal of Supply Chain Management, 4(23), 45-62.
Momeni, F., Jafari, N., & Razavi, S. (2023). Blockchain applications in tracking business transactions. Quarterly Journal of Information Technology and Management, 18(2), 123-145.
Najafi, B., Karami, J., & Mahmoudi, H. (2023). Developing a legal framework for e-commerce in Iran. Journal of Economic Law, 29(1), 75-99.
Sadeghi, M., Ghasemi, F., & Hashemi, E. (2024). Providing financial and tax incentives to accelerate digital transformation in businesses. Quarterly Journal of Public Policy, 14(3), 61-84.
Mahmoudi, H., Najafi, B., & Karami, J. (2025). Promoting digital literacy among economic activists. Journal of Management Studies, 21(2), 137-159.
Karami, J., Mahmoudi, H., & Najafi, B. (2026). Regulating e-commerce activities: Challenges and solutions. Quarterly Journal of Information Technology Law, 16(1), 45-68.
Sadeghi, M., & Hashemi, E. (2027). International cooperation in combating financial crimes in the digital era. Journal of International Relations, 27(3), 99-123.
Mohammadi, A., Hashemi, E., & Jafari, N. (2024). Application of artificial intelligence in detecting financial violations in e-commerce. Journal of Computer Science, 19(4), 201-222.
Esmaeili, A., Ghorbani, M., & Rezaei, H. (2021). Designing a guarantee fund for online purchases in Iranian e-commerce. Quarterly Journal of Information Technology Management Studies, 12(3), 101-132.
Fakhr, A. (2021). The role of e-commerce in combating corruption and money laundering. International Journal of Electronic Commerce, 25(3), 413-428. https://doi.org/10.1080/1086-1080
Kourosh, M. (2022). The Kourosh Company scandal: A case study on the challenges of digitalization in tackling financial crimes. Journal of Business Ethics, 171(2), 345-360. https://doi.org/10.1055/s1007-10551
Smith, J. (2020). The impact of digital transformation on reducing corruption and money laundering. Journal of Financial Crime, 27(2), 291-305. https://doi.org/10.1008/00785-2019-07
Eom, K., Hwang, J., & Lee, J. H. (2022). The impacts of e-commerce on financial crime and anti-money laundering: Evidence from the cryptocurrency market. Journal of Business Research, 144, 84-95.
Gao, X., Zheng, H., & Zhu, Y. (2021). Tracing the footprint of shadow banking: An analysis of global venture capital investment in FinTech. Emerging Markets Review, 46, 1224-1235.